El trabajo mancomunado permitirá combatir con efectividad los delitos relacionados al blanqueo de capitales.

NUEVAS NORMATIVAS Y CAPACITACIONES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

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Es fundamental construir las capacidades institucionales que garanticen la integridad y transparencia en todas las transacciones económicas.

Por: Malema De León | [email protected]

En septiembre pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó en Gaceta Oficial No. 29616-A, el Decreto Ejecutivo No. 35 de 6 de septiembre de 2022 que reglamenta la Ley 23 de 27 de abril de 2015, la cual adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se dictan otras disposiciones.

La reciente disposición, de acuerdo con las autoridades, forma parte de aquellas normativas que persiguen estos delitos. También representan un avance en esta lucha, las capacitaciones programadas para que estos flagelos sean identificados de forma práctica y efectiva.

Siguiendo con estos objetivos, la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), en colaboración con EU Global Facility de la Comisión Europea y el MEF, presentaron a supervisores y sujetos no bancarios la Guía de identificación del Beneficiario Final para los Sujetos Obligados no Financieros.

Se anunció que la guía fue generada como parte de la implementación de la Ley No.129 de 17 de marzo de 2020, que crea el Sistema Privado Único deRegistro deBeneficiarios Finales de Personas Jurídicas y de sus Decretos reglamentarios.

La superintendente de SSNF, Dayra Carrizo indicó que las capacitaciones y la guía, muestran “el compromiso y las acciones que se realizan para cumplir con los estándares internacionales y con el país”.

Posteriormente, se efectuó otra jornada de capacitación para robustecer las investigaciones y el procesamiento del blanqueo de capitales con delitos fiscales cometidos en el extranjero como precedente y evidenciar, con acciones concretas, el compromiso del país en completar el plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La actividad estuvo dirigida al personal de distintas instituciones, y fue organizada por el Ministerio Público, en conjunto con el EU AML/CFT Global Facility de la Comisión Europea, y la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de las Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) del MEF.

Durante este evento se dio a conocer que “desde la tipificación del delito fiscal como precedente del lavado de dinero en 2019 se iniciaron diversas investigaciones, lo que deja reflejado la buena coordinación interinstitucional, pues se generaron condenas, decomisos, aprehensiones provisionales de fondos o activos, emisiones de alertas internacionales y se han gestionado solicitudes de asistencia legal mutua y de cooperación internacional, a través de redes de intercambio de información”.

De igual forma, que “Panamá tiene hoy día la capacidad de investigar y perseguir este tipo de delito, de brindar una cooperación internacional constructiva y oportuna”.

Sobre el tema, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María López, aseguró que “la mejora en nuestras calificaciones como país y la percepción de la comunidad internacional en escalada entusiasma e inspira a continuar trabajando en la satisfactoria ejecución del plan de acción, diseñado por el GAFI”.

Agregó que, de esta manera, “el país seguirá inconmovible hacia la consecución de la transparencia que todos queremos”.

Convenio con la CCIAP

En marzo de este año, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el MEF suscribieron un Acuerdo de Colaboración y Capacitación Técnica en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como en materia de transparencia y cooperación internacional y fortalecimiento institucional de los organismos que regulan la materia en Panamá.

Este convenio estará en vigor hasta por un periodo de dos años, tiempo en el cual la CCIAP, desarrollará actividades con relación al tema, así como organizar programas de capacitación con el objeto de generar cumplimiento del marco legal en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Por su parte el MEF, se compromete a coordinar la participación de capacitadores técnicos, sean éstos de este ministerio, o de otras instituciones del Estado, con la finalidad que dicten los seminarios o capacitaciones organizadas que guarden relación con esta materia. Esta entidad pública y las otras instituciones que se designen acompañará a la CCIAP, en los distintos seminarios y capacitaciones que se van a realizar, para el sector privado en especial a los ejecutivos de cumplimiento, a nivel nacional, en atención a la puesta de vigencia las recientes leyes en materia de transparencia fiscal, prevención de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masivas.

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